Lavado de Dinero

Cargos federales por lavado de dinero se presentará en su contra si las autoridades creen que existe evidencia suficiente de que ha estado utilizando una empresa legítima para “lavar” dinero de actividades ilícitas, ya sea el tráfico ilegal de drogas, el contrabando u otro tipo de delito. Ocultar la fuente real del dinero es ilegal, y una vez que se presentan cargos por el delito, queda atrapado en el sistema de justicia federal, un lugar muy peligroso para estar.

Las penas que se imponen en un tribunal federal pueden ser extensas y habrá otras consecuencias, incluida la posible confiscación de propiedad personal, si es declarado culpable. Varias agencias federales están involucradas en la búsqueda de personas involucradas en el lavado de dinero, y las autoridades federales han intensificado mucho su enfoque en estos delitos, en particular con respecto a los fondos que se cree que se canalizaron a personas involucradas en actividades terroristas.

Ley federal y cargos por lavado de dinero

Se pueden presentar otros cargos bajo varias leyes de los EE. UU., incluyendo 18 USC §2 (ayuda e instigación), 18 USC §371 o 18 USC §1956 (h) (conspiración), 18 USC §1001 (declaraciones falsas), 18 USC §1510 (b)(3)(B)(i) (obstrucción de 18 USC §1956 o 18 USC §1957 o investigaciones del Título 31), 18 USC §1621 (perjurio), 18 USC §1960 (transmisión ilegal de dinero), 31 USC §5322 (Título 31 sanciones penales), 31 USC §5324 (estructuración), 31 USC §5332 (contrabando de efectivo a granel), 18 USC §1028 y 18 USC §1028A (robo de identidad), así como la Ley RICO.

¿Necesita un abogado defensor de lavado de dinero de Wisconsin?

Si enfrenta cargos por lavado de dinero, su situación legal es extremadamente peligrosa. Las sanciones que se le imponen si es condenado, con base en la ley que se violó en el caso, pueden incluir lo siguiente:

• Hasta $250,000 en multas o el valor de los bienes, fondos o instrumentos monetarios del caso.
• Hasta 10 años en prisión federal.
• Confiscación de bienes.

En algunos casos, las sanciones que se imponen reflejarán cada instancia de lavado de dinero.

Si estás enfrentando cargas federales para el lavado de dinero, es crucial que actúe rápidamente y contrate a un abogado defensor para protegerlo. Las consecuencias son tan severas en una condena que se debe hacer todo lo posible para intentar evitar ser declarado culpable. Estos casos implican una extensa documentación, tanto digital como impresa, y la interpretación de esta información es fundamental. La conclusión a la que llegan las autoridades es que usted estuvo involucrado en el lavado de dinero, pero eso puede no ser incorrecto. Su futuro esencialmente está en manos de su abogado y de la habilidad con la que se defienda su caso. La primera acción a tomar es contratar a un abogado y discutir lo que sucedió. La participación temprana puede ser un punto crítico en el resultado final de su caso.

Se puede pagar a los informantes por la información original que conduzca a un arresto por un cargo de lavado de dinero. Los testigos no confiables que buscan ganancias monetarias por información podrían hacer que enfrente cargos penales federales por lavado de dinero, contra los cuales ahora debe defenderse agresivamente o correr el riesgo de incurrir en sanciones severas y pérdidas financieras.