Abogado defensor de delitos de cuello blanco en Racine
Cada año, muchas personas se convierten en blanco de una investigación por un “delito de cuello blanco”. Si lo están investigando o ya lo acusaron de un delito de cuello blanco, a nivel federal o estatal, necesita representación legal lo antes posible. Para cuando se presenta un cargo, los investigadores y los fiscales normalmente llevan meses reuniendo registros para usarlos en su contra. En Cafferty, Scheidegger & Johnson, SC, ofrecemos una consulta inicial gratuita y nos tomamos el tiempo de analizar con usted la complejidad de su caso. Con nuestra red de recursos profesionales y nuestra experiencia en juicio, nuestro abogado de delitos de cuello blanco en Racine lo guiará aun en un caso complejo.
¿Qué es el crimen de cuello blanco?
“Delito de cuello blanco” es una descripción, no un estatuto. Abarca delitos sin violencia basados en el engaño, el ocultamiento o el abuso de confianza con fines económicos: el hurto cometido por un empleado, el fraude contra un banco o una aseguradora, documentos falsificados, el robo de identidad, declaraciones de impuestos falsas, la facturación fraudulenta a un programa público. En Wisconsin no existe un estatuto llamado “delito de cuello blanco”. Cada caso se acusa bajo un estatuto específico, y nuestra guía sobre los tipos de delitos de cuello blanco enumera los estatutos de Wisconsin y federales que más se usan y cómo se gradúa cada uno.
Lo que estos cargos tienen en común es el elemento que decide la mayoría de ellos: la intención. Un error contable, una decisión de negocios discutida, un préstamo que la otra parte después llama hurto, o un código de facturación aplicado de buena fe no son delitos. La fiscalía tiene que probar que la persona quiso engañar o privar a otro de lo suyo, y ahí es donde la defensa suele hacer su trabajo.
Cómo empiezan los casos de cuello blanco
A diferencia de la mayoría de los casos penales, un caso de cuello blanco rara vez empieza con un arresto. Normalmente empieza con registros:
- una auditoría interna del empleador o un contador forense contratado después de que un empleado se va;
- la unidad de fraude de un banco, una compañía de tarjetas de crédito o una aseguradora que reporta un patrón;
- una remisión de una agencia estatal o federal, como el Departamento de Hacienda de Wisconsin (Department of Revenue) en un asunto de impuestos;
- una citación para obtener registros bancarios, telefónicos o de la empresa, una orden de registro o una carta de objetivo (target letter);
- un agente o detective que llama o toca a la puerta y pide “escuchar su versión”.
Para ese momento, la investigación muchas veces ya está muy avanzada. El primer contacto es el momento de llamar a un abogado, no el momento de dar explicaciones.
¿Tribunal estatal o federal?
La misma conducta puede acusarse en el tribunal de circuito de Wisconsin, por el Fiscal de Distrito de los condados de Racine, Kenosha o Walworth, o en el tribunal federal, por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin. La jurisdicción federal normalmente surge por el correo, las comunicaciones electrónicas interestatales (correos electrónicos, transferencias bancarias, pagos en línea), un banco asegurado por el gobierno federal o un programa federal como Medicare. Los casos federales suelen ser más grandes, tardan más en acusarse y se sentencian bajo las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos, donde el monto de la pérdida determina el rango. Vea nuestra página de defensa penal federal.
Los plazos también importan. Bajo el § 939.74, la persecución de un delito grave en Wisconsin por regla general debe comenzar dentro de 6 años, y la de un delito menor dentro de 3. La mayoría de los delitos federales tienen un plazo de 5 años bajo 18 U.S.C. § 3282, y algunos tienen plazos más largos.
Cómo se construye la defensa
- La intención. Correos electrónicos, autorizaciones, prácticas contables y la asesoría en la que la persona confió pueden mostrar una creencia de buena fe que derrota el elemento de intención.
- Las cifras. La pérdida y el valor fijan la clase de un cargo de hurto en Wisconsin y el rango de las pautas federales. Un contador forense independiente muchas veces encuentra que la cifra del Estado incluye pagos legítimos, cuenta dos veces las mismas transacciones o se apoya en suposiciones.
- Cómo se obtuvieron los registros. Las citaciones y las órdenes de registro tienen límites, y los registros obtenidos fuera de ellos se pueden impugnar.
- Restitución y resolución. La restitución bajo el § 973.20 forma parte de la mayoría de los resultados. Manejada por medio del abogado, puede respaldar un cargo reducido o una sentencia sin prisión; ofrecida por su cuenta, puede leerse como una confesión.
¿Los acusados de delitos de cuello blanco tienen derechos?
Sí. Los casos de cuello blanco son complejos y requieren un abogado defensor con experiencia. La persona acusada de un delito de cuello blanco tiene los mismos derechos que la acusada de cualquier otro delito: guardar silencio, contar con un abogado, impugnar un registro ilegal y exigir que el gobierno pruebe cada elemento más allá de toda duda razonable. Eso importa sobre todo cuando la acusación viene de un antiguo empleador o socio que tiene sus propias razones para contar la historia de cierta manera.
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Necesita un abogado defensor en el que pueda confiar
Desde las oficinas en Racine, WI, nuestro abogado de defensa penal federal Patrick Cafferty defiende los derechos de las personas acusadas de delitos estatales y federales en los condados de Racine, Kenosha y Walworth y el norte de Illinois. Contacte a la firma de inmediato para concertar una consulta inicial gratuita con un abogado defensor de Racine con experiencia en casos de fraude. Puede enviar un mensaje de texto a Pat las 24 horas del día al 262-833-7670.