Abogado defensor de delitos de cuello blanco en Wisconsin
Los “delitos de cuello blanco” se distinguen de otros delitos en que por lo general implican alguna forma de fraude, engaño o abuso de confianza, y no involucran violencia. Según la conducta, un caso de cuello blanco puede involucrar la ley de Wisconsin, la ley federal o ambas, y puede estar a cargo de fiscales estatales o federales. Nuestra guía sobre qué es el crimen de cuello blanco explica cómo empiezan estas investigaciones y cuándo un caso pasa a ser federal; esta página los repasa cargo por cargo.
Si a usted lo acusaron de un delito de cuello blanco, comuníquese con un abogado de Wisconsin con experiencia en este tipo de casos. En Cafferty, Scheidegger & Johnson SC, ofrecemos una consulta inicial gratuita en la que analizamos con usted la complejidad de su caso.
Cargos de cuello blanco en Wisconsin y cómo se gradúan
| Cargo | Estatuto | Cómo se gradúa |
|---|---|---|
| Hurto, incluida la malversación por un empleado o agente | § 943.20 | Delito menor de Clase A si es de $2,500 o menos; delito grave de Clase I si pasa de $2,500; H si pasa de $5,000; G si pasa de $10,000; F si pasa de $100,000. |
| Robo de identidad | § 943.201 | Delito grave de Clase H a cualquier cantidad. |
| Falsificación y uso de documentos falsificados | § 943.38 | Delito grave de Clase H para la mayoría de los documentos. |
| Delitos con tarjetas de crédito y débito | § 943.41 | Aumenta según la cantidad obtenida. |
| Emisión de cheques sin fondos | § 943.24 | Delito grave de Clase I si pasa de $2,500. |
| Fraude en impuestos sobre la renta y sobre las ventas | § 71.83, § 77.60 | Depende de la disposición; la intención deliberada es el elemento clave. |
En un caso de hurto, el valor lo tiene que probar el Estado, y es lo primero que ponemos a prueba: de él depende la clase del cargo y, en los niveles bajos, si es un delito grave o no. Vea las guías de Clase I, Clase H y delito grave de Clase G para saber qué conlleva cada clase.
Cargos federales de cuello blanco
- Fraude postal y fraude electrónico, 18 U.S.C. §§ 1341 y 1343: un esquema para defraudar realizado por correo o por comunicaciones electrónicas interestatales, incluidos correos electrónicos y transferencias. Hasta 20 años por cargo, y hasta 30 si el esquema afecta a una institución financiera.
- Fraude bancario, 18 U.S.C. § 1344: un esquema para defraudar a una institución financiera asegurada por el gobierno federal, incluidas solicitudes de préstamos e hipotecas. Hasta 30 años.
- Fraude en servicios de salud, 18 U.S.C. § 1347: cobrar a Medicare, Medicaid o aseguradoras privadas por servicios que no se prestaron o no se justificaban. Hasta 10 años. Vea fraude a Medicare y Medicaid.
- Robo de identidad agravado, 18 U.S.C. § 1028A: usar la identidad de otra persona durante ciertos delitos graves federales. Dos años obligatorios, consecutivos a la otra sentencia.
- Lavado de dinero, 18 U.S.C. §§ 1956 y 1957: transacciones financieras con el producto de otros delitos. Vea cargos por lavado de dinero.
- Evasión fiscal federal, 26 U.S.C. § 7201. Vea defensa por fraude fiscal.
Otras conductas que suelen agruparse bajo la etiqueta de cuello blanco incluyen el fraude de seguros, el fraude al seguro de desempleo, el fraude de bancarrota, el fraude de valores e inversiones, el uso de información privilegiada, el soborno y los delitos informáticos. Cada una se acusa bajo su propio estatuto estatal o federal, y muchas se acusan junto con fraude postal o electrónico.
Las sentencias federales se fijan bajo las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos, donde el monto de la pérdida, el número de víctimas y el papel de la persona determinan el rango. Impugnar la cifra de la pérdida muchas veces vale más en la sentencia que cualquier otro tema por sí solo.
De qué depende cada tipo
- El hurto por un empleado o agente depende de la autorización y de los registros: un bono en disputa, un adelanto que el empleador después calificó de otra manera, o una cuenta con reglas poco claras no son un plan para robar.
- El robo de identidad y el fraude con tarjetas dependen de quién estaba realmente frente al teclado o al mostrador, algo que los registros digitales muchas veces no pueden establecer por sí solos.
- La falsificación exige intención de defraudar, no solo una firma que no era de quien aparece como firmante.
- El fraude fiscal exige intención deliberada, y la confianza de buena fe en un preparador de impuestos o una comprensión equivocada pero honesta de las reglas pueden derrotarla.
- El fraude en servicios de salud depende de las reglas de facturación y de la documentación, donde la línea entre una decisión de facturación agresiva y un reclamo falso muchas veces está en disputa.
Consecuencias de una condena por un delito de cuello blanco
Como los esquemas de cuello blanco muchas veces se acusan en varios cargos, una condena por todos ellos puede sumar una exposición considerable. Además de la prisión, una condena normalmente trae una orden de restitución bajo el § 973.20, y puede costar licencias profesionales, empleos en finanzas o en servicios de salud y el estatus migratorio de quienes no son ciudadanos. Las condenas por robo de identidad y por falsificación son delitos graves de Clase H, que un tribunal puede ordenar eliminar en la sentencia solo si la persona tenía menos de 25 años en el momento de los hechos y cumple las demás condiciones del § 973.015.
Defensor agresivo de sus derechos
Si a usted lo acusaron de un delito de cuello blanco, ya sea que el cargo se base en la ley de Wisconsin o en la ley federal, asegúrese de tener un abogado con experiencia protegiendo sus derechos. Contacte a Cafferty, Scheidegger & Johnson, SC: llámenos al 262-833-7670 para concertar una consulta inicial gratuita con un experimentado abogado de delitos de cuello blanco en Racine. Atendemos a clientes en los condados de Racine, Kenosha y Walworth y el norte de Illinois. Vea también cargos de robo y hurto y defensa penal federal.