Se presentarán cargos federales por lavado de dinero en su contra si las autoridades creen tener evidencia suficiente de que usted ha estado utilizando una empresa legítima para “lavar” dinero de actividades ilícitas, ya sea tráfico de drogas, contrabando u otro tipo de delito. Ocultar la fuente real del dinero es ilegal, y una vez presentados los cargos, usted queda atrapado en el sistema de justicia federal: un lugar muy peligroso.
Las penas que impone un tribunal federal pueden ser extensas, y si lo declaran culpable habrá otras consecuencias, incluida la posible confiscación de bienes personales. Varias agencias federales se dedican a perseguir a las personas involucradas en el lavado de dinero, y las autoridades federales han intensificado mucho su enfoque en estos delitos, en particular respecto de fondos que se cree fueron canalizados a personas involucradas en actividades terroristas.
La ley federal y los cargos por lavado de dinero
Pueden presentarse cargos adicionales bajo varias leyes de los EE. UU., incluyendo 18 USC §2 (ayuda e instigación), 18 USC §371 o 18 USC §1956(h) (conspiración), 18 USC §1001 (declaraciones falsas), 18 USC §1510(b)(3)(B)(i) (obstrucción de investigaciones bajo 18 USC §1956, 18 USC §1957 o el Título 31), 18 USC §1621 (perjurio), 18 USC §1960 (transmisión ilegal de dinero), 31 USC §5322 (sanciones penales del Título 31), 31 USC §5324 (estructuración), 31 USC §5332 (contrabando de efectivo a granel), 18 USC §1028 y 18 USC §1028A (robo de identidad), así como la Ley RICO.
¿Necesita un abogado defensor de lavado de dinero en Wisconsin?
Si enfrenta cargos por lavado de dinero, su situación legal es extremadamente peligrosa. Las sanciones en caso de condena, según la ley que se haya violado, pueden incluir:
- Hasta $250,000 en multas, o el valor de los bienes, fondos o instrumentos monetarios del caso.
- Hasta 10 años en prisión federal.
- Confiscación de bienes.
En algunos casos, las sanciones se imponen por cada instancia de lavado de dinero.
Si usted enfrenta cargos federales por lavado de dinero, es crucial que actúe rápido y contrate a un abogado defensor que lo proteja. Las consecuencias de una condena son tan severas que debe hacerse todo lo posible por evitar que lo declaren culpable. Estos casos involucran documentación extensa, tanto digital como impresa, y la interpretación de esa información es fundamental. Las autoridades concluyeron que usted participó en lavado de dinero, pero esa conclusión puede estar equivocada. Su futuro está, en esencia, en manos de su abogado y de la habilidad con la que se defienda su caso. El primer paso es contratar a un abogado y hablar sobre lo que sucedió. Involucrarse temprano puede ser el punto crítico en el resultado final de su caso.
A los informantes se les puede pagar por la información original que conduzca a un arresto por lavado de dinero. Testigos poco confiables, en busca de una ganancia económica a cambio de información, pueden hacer que usted termine enfrentando cargos penales federales por lavado de dinero, contra los cuales ahora debe defenderse agresivamente o arriesgarse a sanciones severas y pérdidas financieras.
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En Cafferty, Scheidegger & Johnson, SC, nuestro fundador, Patrick K. Cafferty, tiene calificaciones de revisión por pares extremadamente altas: figura como AV Preeminent® de Martindale-Hubbell® y con 10.0 Superb en Avvo. También aparece en Best Lawyers y en la lista Super Lawyers® de Wisconsin de 2008 a 2026. Defiende a las personas que enfrentan cargos penales federales en los condados de Racine, Kenosha y Walworth. Si lo acusan de lavado de dinero, hay que tomar medidas defensivas rápidas: cuanto antes se involucre la firma, más oportunidades habrá de que los cargos se desestimen o se reduzcan. Póngase en contacto con la firma de inmediato si enfrenta cargos. Su caso será manejado por uno de los abogados defensores penales federales más respetados y mejor conectados del estado. Con una trayectoria como defensor de delitos federales desde 1994, el Sr. Cafferty y nuestro equipo tienen la experiencia, el conocimiento y el historial que usted quiere de su lado. Llame ahora.
Fuentes:
Los Estatutos Federales Aplicables
El lavado de dinero se procesa bajo dos estatutos federales centrales:
- 18 U.S.C. § 1956: El estatuto principal de lavado de dinero. Realizar a sabiendas una transacción financiera que involucre los ingresos de actividad ilegal especificada, con intención de promover el delito subyacente, ocultar la naturaleza de los ingresos, o evadir un requisito de reporte. Hasta 20 años de prisión por cargo y multas de hasta $500,000 o el doble del valor de la transacción.
- 18 U.S.C. § 1957: Realizar una transacción monetaria de más de $10,000 en propiedad derivada criminalmente. No requiere probar intención de ocultar; el elemento de conocimiento solo conlleva hasta 10 años.
Wisconsin no tiene un estatuto estatal general de lavado de dinero; estos son casos federales. El gobierno debe probar que los fondos provinieron de actividad ilegal especificada, y ese elemento es frecuentemente la parte más débil del caso.