Cargos federales por lavado de dinero se presentará en su contra si las autoridades creen que existe evidencia suficiente de que ha estado utilizando una empresa legítima para “lavar” dinero de actividades ilícitas, ya sea el tráfico ilegal de drogas, el contrabando u otro tipo de delito. Ocultar la fuente real del dinero es ilegal, y una vez que se presentan cargos por el delito, queda atrapado en el sistema de justicia federal, un lugar muy peligroso para estar.
Las penas que se imponen en un tribunal federal pueden ser extensas y habrá otras consecuencias, incluida la posible confiscación de propiedad personal, si es declarado culpable. Varias agencias federales están involucradas en la búsqueda de personas involucradas en el lavado de dinero, y las autoridades federales han intensificado mucho su enfoque en estos delitos, en particular con respecto a los fondos que se cree que se canalizaron a personas involucradas en actividades terroristas.
Ley federal y cargos por lavado de dinero
Se pueden presentar otros cargos bajo varias leyes de los EE. UU., incluyendo 18 USC §2 (ayuda e instigación), 18 USC §371 o 18 USC §1956 (h) (conspiración), 18 USC §1001 (declaraciones falsas), 18 USC §1510 (b)(3)(B)(i) (obstrucción de 18 USC §1956 o 18 USC §1957 o investigaciones del Título 31), 18 USC §1621 (perjurio), 18 USC §1960 (transmisión ilegal de dinero), 31 USC §5322 (Título 31 sanciones penales), 31 USC §5324 (estructuración), 31 USC §5332 (contrabando de efectivo a granel), 18 USC §1028 y 18 USC §1028A (robo de identidad), así como la Ley RICO.
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Si enfrenta cargos por lavado de dinero, su situación legal es extremadamente peligrosa. Las sanciones que se le imponen si es condenado, con base en la ley que se violó en el caso, pueden incluir lo siguiente:
- Hasta $250,000 en multas o el valor de los bienes, fondos o instrumentos monetarios del caso.
- Hasta 10 años en prisión federal.
- Confiscación de bienes.
En algunos casos, las sanciones que se imponen reflejarán cada instancia de lavado de dinero.
Si estás enfrentando cargas federales para el lavado de dinero, es crucial que actúe rápidamente y contrate a un abogado defensor para protegerlo. Las consecuencias son tan severas en una condena que se debe hacer todo lo posible para intentar evitar ser declarado culpable. Estos casos implican una extensa documentación, tanto digital como impresa, y la interpretación de esta información es fundamental. La conclusión a la que llegan las autoridades es que usted estuvo involucrado en el lavado de dinero, pero eso puede no ser incorrecto. Su futuro esencialmente está en manos de su abogado y de la habilidad con la que se defienda su caso. La primera acción a tomar es contratar a un abogado y discutir lo que sucedió. La participación temprana puede ser un punto crítico en el resultado final de su caso.
Se puede pagar a los informantes por la información original que conduzca a un arresto por un cargo de lavado de dinero. Los testigos no confiables que buscan ganancias monetarias por información podrían hacer que enfrente cargos penales federales por lavado de dinero, contra los cuales ahora debe defenderse agresivamente o correr el riesgo de incurrir en sanciones severas y pérdidas financieras.
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En Cafferty & Scheidegger, SC, nuestro fundador, Patrick K. Cafferty, tiene calificaciones de revisión por pares extremadamente altas y figura como AV Preeminent® por Martindale-Hubbell® y 10.0 Superb en Avvo. También figura en Best Lawyers y en Wisconsin Super Abogados para 2008 - 2020. Defiende a las personas que enfrentan cargos penales federales en todo el sureste de Wisconsin. Si se le acusa de lavado de dinero, se deben tomar medidas defensivas rápidas. Cuanto antes se involucre la firma, más oportunidades existirán para que los cargos sean desestimados o reducidos. Póngase en contacto con la empresa de inmediato si enfrenta cargos. Su caso será manejado por uno de los más respetados y mejor conectados del estado. abogados defensores penales federales. Habiendo servido como abogado defensor de delitos federales desde 1994, el Sr. Cafferty y nuestro equipo tienen la experiencia, el conocimiento y el historial que desea de su lado. Llama ahora.
Fuentes:
Los Estatutos Federales Aplicables
El lavado de dinero se procesa bajo dos estatutos federales centrales:
- 18 U.S.C. § 1956: El estatuto principal de lavado de dinero. Realizar a sabiendas una transacción financiera que involucre los ingresos de actividad ilegal especificada, con intención de promover el delito subyacente, ocultar la naturaleza de los ingresos, o evadir un requisito de reporte. Hasta 20 años de prisión por cargo y multas de hasta $500,000 o el doble del valor de la transacción.
- 18 U.S.C. § 1957: Realizar una transacción monetaria de más de $10,000 en propiedad derivada criminalmente. No requiere probar intención de ocultar; el elemento de conocimiento solo conlleva hasta 10 años.
Wisconsin no tiene un estatuto estatal general de lavado de dinero; estos son casos federales. El gobierno debe probar que los fondos provinieron de actividad ilegal especificada, y ese elemento es frecuentemente la parte más débil del caso.